Goldhandel: Ermittler verdächtigen TGI, ein Schneeballsystem zu betreiben

Besonders kritisch bewerten die Ermittler die Transaktionen der Treuhänder. Von Januar 2024 bis Januar 2025 seien auf einem Konto rund 31,3 Millionen Euro vermutlich von Investoren eingegangen, heißt es. Drei Millionen Euro davon sollen an eine Gold Crest Trading GmbH geflossen sein, allerdings nicht in Afrika, sondern in Wien. Rund 18,3 Millionen Euro seien hingegen an Investoren überwiesen worden.